证券代码：600984       证券简称：建设机械           公告编号：2023-025

        陕西建设机械股份有限公司

      第七届董事会第二十五次会议决议公告

(资料图片)

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通

知及会议文件于 2023 年 5 月 10 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2023 年 5

月 16 日上午 09:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监

事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召

开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有

效。

  会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

     一、通过《关于修订<境外投资管理办法>的议案》；

  为符合公司境外投资管理实际，规范境外投资行为、提高境外投资效益、防范境外

投资风险、保障境外投资安全、保证公司战略目标的实现，根据有关法规制度，公司对

原《境外投资管理办法》进行了修订，该制度以后由公司企管规划部负责解释修订。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                             陕西建设机械股份有限公司董事会

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